Общие изменения законодательства в здравоохранении от 06.03.2023

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НА 6 марта 2023

1.     США выпустили рекомендации по борьбе с обходом санкций, составленные Минторгом, Минюстом и Минфином США.

В частности, в рекомендациях назвали «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:

·        нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;

·        использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;

·        отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;

·        различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;

·        сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;

·        поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;

·        поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и другое.

В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций, проявлять бдительность в своих усилиях по соблюдению требований. 

Читать первоисточник