Изменения в Росфинмониторинге от 05.12.2022

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НА 5 ДЕКАБРЯ 2022

1.     Установлены сроки по принятию мер, связанных с замораживанием (блокированием) денежных средств или иного имущества в целях ПОД/ФТ.

Установлен срок, в течение которого организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применить соответствующие меры, а также определен порядок исчисления начала течения данного срока. 

Читать первоисточник